Ministerio Público admite querella por estafa agravada contra Igor Kokorev
Redacción La Verdad Panamá
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Segunda Subregional de Panamá, admitió a trámite la querella contra Igor Kokorev Maleeva presentada por el que fuera abogado de la familia hispanorusa, Ismael Gerli Champsaur y contra una de las abogadas del demandado, María Elena Jurado Domínguez, por un supuesto delito agravado de estafa, según informa el diario Rombe de Guinea Ecuatorial.
El pasado 23 de junio, Ismael Gerli Champsaur, el abogado panameño que se convirtió en el testigo principal del caso contra el clan ruso en España, presentó una querella que le complicaría más la situación en la que se encuentra el hijo del matrimonio de Vladimir Kokorev y Julia Maleeva.
De acuerdo con el diario Rombe, padres e hijos están próximos a sentarse en un estrado judicial por un presunto delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico ilegal de armas de guerra y material militar de doble uso con Guinea Ecuatorial. Esto representaría una condena de nueve años para Vladimir y seis para Julia e Igor.
A esta querella se suma otra contra los abogados de Igor Kokorev, María Elena Jurado Domínguez y Jorge Gavrilidis, por un presunto delito de injuria y calumnia contra el demandante Ismael Gerli Champsaur, y que también ha sido admitida a trámite por la fiscalía.
Origen del pleito
Según destaca el diario Rombe, ambas acusaciones guardan relación con un inmueble que se corresponde con las oficinas de Gerli & Company en Panamá, la firma de abogados administrada por Ismael Gerli Champsaur con filiales en Islas Vírgenes Británicas, Belice y Miami. La sede panameña está ubicada en el edificio Global Bank Tower, piso 18, Calle 50.
Los hechos en los que se sustenta la acusación por estafa agravada y que tuvieron lugar en el año 2021 se exponen en la querella así: “con el propósito de resolver la compleja situación migratoria del señor Igor kokorev Maleeva, se decidió realizar la venta ficticia-simulada (de las oficinas de Gerli & Company) por la suma de trescientos cinco mil dólares”.
Según la defensa del abogado panameño -informa Rombe- el compromiso consistía en que una vez el hijo del patriarca Kokorev consiguiera la visa para regular su estatus migratorio en Panamá le devolvería su inmueble: “Se engañó a nuestro patrocinado, se le indujo al error, al facilitar la finda N° 68326 para conseguir resolver un problema migratorio y una vez siendo resuelto el problema se haría la devolución, todo lo cual no ha ocurrido”.
Las transacciones que se realizaron para justificar el supuesto contrato de compraventa del inmueble se realizaron a través de la cuenta corriente de Ismael Gerli Champsaur abierta en el Bank of America de Nueva York cuyos comprobantes fueron aportados como documentos probatorios. Dicha cuenta fue cerrada “por razones de seguridad y cumplimiento debido a la persona a la le había hecho el traspaso de los dineros”, según el escrito de acusación, puesto que, en concreto, una de las transferencias fue hecha a nombre de Yulia Maleeva por la suma de 225 mil dólares.
“Toda esta historia de transacciones, de transferencias de dineros, de préstamos y de compensaciones de los mismos, es conocida por la familia Kokorev, especialmente por Igor Kokorev Maleeva y, lógicamente por la licenciada María Elena Jurado Domínguez, quien por ser una de las abogadas de la familia Kokorev, participó en la transacción comentada”, se lee en la relación de los hechos, señala Rombe.
De acuerdo con la documentación aportada por la parte demandante, Igor Kokorev habría otorgado a las letradas María Elena Jurado y Katherine Ulloa Castillo un “poder general de representación judicial para pleitos”, por el que, a su vez, las abogadas entregaron un “poder especial” a Jorge Gavrilidis para interponer una demanda arbitral en contra de Ismael Gerli Champsaur y su fundación de interés privado Palm River Foundation (hoy Alto Foundation) “ a fin de mantener el control de la finca” y de la fundación que es propietaria del inmueble del Global Bank Tower piso 18.
El demandante pide a Igor Kokorev y a su abogada la suma de 500 mil dólares como acción civil resarcitoria por el perjuicio económico ocasionado y se estarían enfrentando a penas de 5 a 10 años de prisión al considerar que la lesión patrimonial excede de cien mil dólares (84.386 euros).
Prohibición de enajenar
La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, había enviado al Registro Público una asistencia judicial librada por el Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, Reino de España, dentro de la investigación seguida a Vladimir Kokorev, Yulia Maleeva y otros por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Se le solicitaba al Registro Público hacer efectiva la prohibición de enajenar una serie de fincas.
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/panama-amplia-extradicion-kokorev-espana-delito-trafico-20230724073234-nt.html
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/panama-amplia-extradicion-kokorev-espana-delito-trafico-20230724073234-nt_amp.html
https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/blogs.dir/1/2024/02/454/edictos-fijados-el-7-de-febrero-de-2024.pdf Importante saber esto
En noviembre de 2021, la justicia española ordenó embargar 48 inmuebles propiedad del clan Vladimir Kokorev Kokorev —presuntos testaferros del dictador ecuatoguineano— acusados por el delito de blanqueo de capitales pendiente de ir a juicio. Entre los bienes embargados, se encuentra el apartamento Nº 35B del Ph Mystic Point Towest torre 100, ubicada en el corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá, propiedad de Vladimir Kokorev Kokorev y su mujer, Yulia Maleeva Maleeva.
Según los documentos consultados por Diario Rombe, el apartamento fue adquirido en el año 2008 por un valor de $400.000 a través de la sociedad panameña, Pursuit Marine SA, con Ismael Gerli como Presidente y Vladimir Kokorev como único accionista. El apartamento fue adquirido por encargo de Vladimir Kokore de acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario Rombe. Llegados hasta este punto, es importante destacar que, los fondos utilizados para comprar el apartamento fueron enviados por Yulia Maleeva Maleeva mediante transferencia bancaria en una de sus cuentas abiertas en el banco Deutsche Bank Trust Company America.
El origen
Las presuntas tácticas dilatorias de Maria Elena Jurado para evitar el embargo del apartamento de los Kokorev por parte de la justicia española
Yulia Maleeva Maleeva- Internet
Huyendo de la justicia española en 2012, los presuntos testaferros del dictador ecuatoguineano, Vladimir Kokorev Kokorev, Yulia Maleeva Maleeva y el hijo de ambos, Igor Kokorev, decidieron instalarse en Panamá para evadir los procesos judiciales españoles. Sin embargo, para regularizar su situación migratoria en Panamá, según indicó su abogada Katherine Ulloa en los documentos judiciales, los Kokorev se vieron en la necesidad de transferir el apartamento Nº 35B del Ph Mystic Point Towest torre 100 a Coco River Foundation, una fundación de interés privada constituida el 17 de agosto de 2012 con un fundador nominal que resultó ser Ismael Gerli Champsaur, principal testigo contra los Kokorev en España.
Como es habitual en estos casos, el fundador nominal —Ismael Gerli Champsaur— emitió un documento conocido como «assignment of rights» o cesión de derechos a favor de los verdaderos fundadores y beneficiarios, Vladimir y Julia Kokorev. Sin embargo, esta cesión no cumplía con los requisitos de migración según la abogada de Kokorev, Katherine Ulloa Castillo, quien argumentaba que los Kokorev debían figurar como fundadores. Esto generó un problema, ya que la ley panameña establece que los fundadores son inamovibles. Para solucionarlo, se realizó una escritura pública de corrección en la notaría décima solicitando el cambio de fundador del nominal a los Kokorev, con la intención de cumplir con los requisitos migratorios.
Desde la constitución de la fundación, los Kokorev fueron beneficiarios y los derechos de fundador les fueron cedidos por parte del fundador nominal controlado por Ismael Gerli. Acto seguido, según los documentos judiciales, la abogada de los Kokorev, María Elena Jurado, ideó una presunta venta ficticia entre Pursuit Marine SA propiedad de los Kokorev y la Fundación Coco River Foundation de la cual los Kokorev eran fundadores y beneficiarios. Esta transacción permitió a los Kokorev obtener su estatus migratorio.
Vladimir Kokorev, consciente de que su ex abogado había entregado la cesión de derechos de la fundación y que él controlaba tanto a la vendedora Pursuit como a la compradora Coco River, solicitó a Gerli que entregara sus documentos en orden, es decir, renombrar al fundador original, sabiendo que este no es modificable bajo la legislación panameña. La abogada María Elena Jurado, en su desesperación por asegurar al cliente, presentó una nueva escritura en el registro público, sin considerar que Gerli ya había renunciado como agente de dicha sociedad y que los Kokorev ya tenían en sus manos una cesión de derechos.
De acuerdo con los documentos judiciales, Ismael Gerli procuró corregir como fue prometido a Kokorev (EP 24338), pero Jurado se opuso vehementemente y demandó a Gerli con un exceso de 20 querellas penales y otras 20 civiles más, las cuales ninguna ha prosperado durante los últimos 10 años. Igualmente se hizo una confusión entre las notarías utilizadas en dicha escritura, la cual debió ser la décima y no la duodécima, confusión que nació luego de que la notaría Norma Marlenis Velasco tomará la notaría ubicada en el mismo lugar Edificio Angeliki Campo Alegra donde había funcionado la notaría décima. “Es de humano errar”, se lee en los documentos judiciales, sin embargo la notaria Velasco, próxima a la familia Kokorev y Jurado Dimas, ha mantenido una guerra frontal contra Gerli por dicho error, sin reconocer que mediante EP 25050 hizo las aclaraciones correspondientes.
El conflicto
Durante los últimos 10 años, María Elena Jurado ha mantenido el uso y disfrute del apartamento Nº 35B del Ph Mystic Point Towest torre 100 propiedad de los Kokorev, mediante alquileres y subarrendamientos, siendo el último arrendatario Yasmilka del Carmen Rosas González, quien ocupa el inmueble desde el 26 de enero de 2023. Según el contrato al que ha tenido acceso Diario Rombe, la mismísima Yulia Maleeva Maleeva, quien se encuentra en libertad condicional con la prohibición de abandonar España, se personó presuntamente ante la notaría quinta y firmó el contrato de arrendamiento el 26 de enero de 2023 a favor de Yasmilka del Carmen Rosas González.
Teniendo en cuenta estos antecedentes que rodean el inmueble Nº 35B del Ph Mystic Point Towest Torre 100 propiedad de los Kokorev, la abogada de los Kokorev, Maria Elena Jurado presenta una demanda a nombre de los Kokorev contra Coco River Foundation de la cual son Fundadores y Beneficiarios Vladimir Kokorev y Julia Maleeva.
¿El objetivo?
Las presuntas tácticas dilatorias de Maria Elena Jurado para evitar el embargo del apartamento de los Kokorev por parte de la justicia española
Maria Elena Jurado
Las diferentes fuentes consultadas por Diario Rombe creen que se trataría de una táctica dilatoria de Maria Michelle Jurado Dimas para evitar presuntamente el embargo del inmueble por la justicia española, ya que, el apartamento ingresa mucho dinero a través de los jugosos alquileres que se usufructúan de la misma durante los últimos 10 años. Por lo tanto, si Maria Elena no logra seguir con esta novela jurídica contra el principal testigo de la justicia española ante la jurisdicción civil panameña, se levantan los secuestros autoimpuestos por ella misma y automáticamente entrará en vigor el embargo español mediante auto 3199-17.
En conclusión, es fundamental presentar estos hechos transparentemente ante el juez, ya que el incumplimiento podría tener graves repercusiones legales. Si tanto es el poder que tiene Ismael Gerli sobre Coco River Foundation, tal como pretende hacer creer a la justicia panameña, ¿por qué Gerli nunca sustituyó a los beneficiarios?, ¿por qué siguen siendo los kokorev beneficiarios de la Coco River Foundation y recibiendo los fondos procedentes del alquiler del inmueble desde hace 10 años?. “La respuesta a estas preguntas son simples”, dijo una fuente bajo condición de anonimato, “porque Ismael Gerli nunca tuvo poderes legales para hacerlo”.Etiquetas.- Coco River Foundation, Hernan Batista Jurado, maria Elena Jurado, Michele Dimas, mystic point, Norma marlenis Velasco, Vladimir Kokorev, Yulia kokorev Maleva, Yamilka del Carmen Rosas,